九乡新闻网陈见飞:重庆破获特大“地下钱庄”案 涉案金额高达560亿
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/13 22:50:48
新华调查
５６０亿元巨资为何纷纷涌入“地下钱庄”？
——重庆破获特大“地下钱庄”案调查
新华网重庆８月１８日电（记者王晓磊）近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达５６０多亿元。
那么，巨额资金为何纷纷涌入“地下钱庄”？犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲，以逃避金融监管的？
巨型“地下钱庄”浮出水面
重庆警方表示，此前，国家审计署广州特派办发现，去年１月以来，重庆楚和商贸有限公司等１９家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及９０００余个银行账户，交易金额累计达４５０亿元人民币，涉嫌非法经营罪。
为查清案情，重庆市公安局迅速成立以经侦总队为主体的专案组，不到两周的时间里，初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法“地下钱庄”犯罪团伙。
警方通过进一步调查发现，除之前发现的４５０亿元涉案资金外，从去年１０月以来，又有１１７亿元异地资金流入重庆１９家涉案对公帐户中，流入资金涉及百余家单位个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝，首饰，电子，建筑等行业，涉案金额累计达５６０亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，又被转往异地。
在摸清了该犯罪团伙的组织架构和活动轨迹后，５月６日，重庆专案组会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙统一收网，当场抓获涉案人员２５人。目前该案正在司法诉讼过程中。
巨额资金何以纷纷涌入“地下钱庄”？
来自全国各地的“客户”为什么要让巨额资金流入“地下钱庄”？
警方表示，犯罪团伙首先在重庆注册“空壳”公司，设立了２０余个对公帐户及数百个个人帐户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”接到业务后，便将客户的对公账户资金转入重庆事先注册好的对公帐户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入客户指定的账户中，或者非法为“客户”兑换外汇出境，并收取交易金额的１‰至３‰作为手续费。客户由此便可以规避人民银行对企业基本帐户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。