九乡新闻网颈椎牵引椅哪个品牌好:徐州警方打掉期货交易网上“黑平台”-4名诈骗团伙成员落网
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/14 04:45:09
法制日报记者 丁国锋 法制日报通讯员 王彪 王其波
近日，江苏省徐州市公安局铜山分局网警大队经过缜密侦查，艰苦工作，成功打掉一个以传销模式运营、利用互联网虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙，4名团伙成员悉数落网。据了解，这个“黑平台”设立一个月，所吸纳的金额就达100多万。
2011年8月2日，江苏盐城某大型医院医生邓某来到铜山公安分局网警大队报案，称连续在一家名为“MFS”公司的网络交易平台做期货交易受到莫名亏损。
邓某说，自今年年初开始，在向“MFS”客服QQ咨询过程中，客服介绍专业人员为其提供分析服务。在通过电话和QQ不断向网名“轩辕”的专业人员咨询期间，5月25日，“MFS”公司通知要在6月1日将保证金提高10倍，邓某嫌过高撤出了，而其账户资金已基本亏完。6月，邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司，先投资4万亏空，后又投入8万，第一天就获利13万。7月1日，邓某又入金9.5万，当晚，其账户即被限制交易。
邓某说，发生连续亏空后，他曾咨询客服，却被口头告知“系统数据不稳不要交易”，期间他因为继续交易又因为“数据异常” 亏损7万元。感觉异常后，当他决定退出该网络交易平台，却被“轩辕”要求约见，见面后，又以提出合作分成等继续要求帮助邓某操作。
不久，邓某再次出现严重亏损，“轩辕”则以种种借口不再帮他操作。当邓某本人操作时，才发现“MFS”根本不是正规期货交易平台，“轩辕”可在后台操纵数据，此时，邓某已被卷进80万。
铜山警方初步判断，该案系一分工细密诈骗团伙所为。
侦破中，还发现嫌疑人先开办假平台，再吸收代理商，代理商可再发展会员，可能按照发展会员序列进行分红。而该“黑平台”以传销模式发展，再加上互联网上误入其中的受害人，涉案人员和金额将呈几何倍数迅速增长，必须迅速铲除。
侦查还发现，该网站平台主要涉及4名成员：主犯“红运”，网站平台管理员，负责分赃及网站维护；“大燕”，负责该团伙相关管理工作；“选择”，负责客户的出入金记录；“轩辕”，网站代理，负责寻找客户。4人在该网站又同时担任客服角色，此外，4名团伙成员隐匿在不同地方，主犯“红运”更是远在云南偏远的牟定县。
经过艰苦排查走访，8月19日，在当地警方的配合下，专案民警将4名团伙成员悉数擒获。
网名“红运”的犯罪嫌疑人温某交代，是在2009年6月开始做期货，成为“天某”指数交易平台会员，一年下来亏损了13万。才和其他网上结识的同样遭遇过“被黑”情形的犯罪嫌疑“大燕”（燕某）、“选择”（赵某）共同决定开“黑平台”牟利。
为了获取客户信任，三人还决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在网上以每月6000元租下“万某”金融投资有限公司交易平台，又做了“万某”公司网站，再通过“环某”信息科技有限公司，将“黑平台”链接到“万某”网站上，客户点击链接即可入金。至此，一个以假乱真的“万某”期货平台和网站以及支付系统生成。
该团伙还内部约定，温、燕、赵三人一起做平台，客户在“环某”链接入金，“环某”扣除手续费后剩下的钱平分，如果是代理商的客户，60％由代理所得，剩下40％由温某三人平分。诈骗工具和分成制度已健全，只坐等鱼儿上钩。
获悉“轩辕”（冯某）门路广，温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的冯某挖过来成为“万某”期货交易“黑平台”的代理。冯某又将其在“MFS”的会员邓某等拉为“万某”会员。一个月来，该诈骗团伙以网络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口，随意修改K线，坑蒙会员，先后骗取人民币100多万元，均被团伙成员分赃。
法制日报徐州9月15日电
近日，江苏省徐州市公安局铜山分局网警大队经过缜密侦查，艰苦工作，成功打掉一个以传销模式运营、利用互联网虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙，4名团伙成员悉数落网。据了解，这个“黑平台”设立一个月，所吸纳的金额就达100多万。
2011年8月2日，江苏盐城某大型医院医生邓某来到铜山公安分局网警大队报案，称连续在一家名为“MFS”公司的网络交易平台做期货交易受到莫名亏损。
邓某说，自今年年初开始，在向“MFS”客服QQ咨询过程中，客服介绍专业人员为其提供分析服务。在通过电话和QQ不断向网名“轩辕”的专业人员咨询期间，5月25日，“MFS”公司通知要在6月1日将保证金提高10倍，邓某嫌过高撤出了，而其账户资金已基本亏完。6月，邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司，先投资4万亏空，后又投入8万，第一天就获利13万。7月1日，邓某又入金9.5万，当晚，其账户即被限制交易。
邓某说，发生连续亏空后，他曾咨询客服，却被口头告知“系统数据不稳不要交易”，期间他因为继续交易又因为“数据异常” 亏损7万元。感觉异常后，当他决定退出该网络交易平台，却被“轩辕”要求约见，见面后，又以提出合作分成等继续要求帮助邓某操作。
不久，邓某再次出现严重亏损，“轩辕”则以种种借口不再帮他操作。当邓某本人操作时，才发现“MFS”根本不是正规期货交易平台，“轩辕”可在后台操纵数据，此时，邓某已被卷进80万。
铜山警方初步判断，该案系一分工细密诈骗团伙所为。
侦破中，还发现嫌疑人先开办假平台，再吸收代理商，代理商可再发展会员，可能按照发展会员序列进行分红。而该“黑平台”以传销模式发展，再加上互联网上误入其中的受害人，涉案人员和金额将呈几何倍数迅速增长，必须迅速铲除。
侦查还发现，该网站平台主要涉及4名成员：主犯“红运”，网站平台管理员，负责分赃及网站维护；“大燕”，负责该团伙相关管理工作；“选择”，负责客户的出入金记录；“轩辕”，网站代理，负责寻找客户。4人在该网站又同时担任客服角色，此外，4名团伙成员隐匿在不同地方，主犯“红运”更是远在云南偏远的牟定县。
经过艰苦排查走访，8月19日，在当地警方的配合下，专案民警将4名团伙成员悉数擒获。
网名“红运”的犯罪嫌疑人温某交代，是在2009年6月开始做期货，成为“天某”指数交易平台会员，一年下来亏损了13万。才和其他网上结识的同样遭遇过“被黑”情形的犯罪嫌疑“大燕”（燕某）、“选择”（赵某）共同决定开“黑平台”牟利。
为了获取客户信任，三人还决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在网上以每月6000元租下“万某”金融投资有限公司交易平台，又做了“万某”公司网站，再通过“环某”信息科技有限公司，将“黑平台”链接到“万某”网站上，客户点击链接即可入金。至此，一个以假乱真的“万某”期货平台和网站以及支付系统生成。
该团伙还内部约定，温、燕、赵三人一起做平台，客户在“环某”链接入金，“环某”扣除手续费后剩下的钱平分，如果是代理商的客户，60％由代理所得，剩下40％由温某三人平分。诈骗工具和分成制度已健全，只坐等鱼儿上钩。
获悉“轩辕”（冯某）门路广，温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的冯某挖过来成为“万某”期货交易“黑平台”的代理。冯某又将其在“MFS”的会员邓某等拉为“万某”会员。一个月来，该诈骗团伙以网络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口，随意修改K线，坑蒙会员，先后骗取人民币100多万元，均被团伙成员分赃。
法制日报徐州9月15日电
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