荆轲刺秦王优秀ppt:贪官赃款转移四条途径曝光

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/10/06 17:13:12

贪官赃款转移四条途径曝光

2011年1月6日

本报讯 “裸官”跨境转移资产，已成为反腐斗争新的主战场，专家梳理出外逃官员向国外转移资金的四条“路径”。

路径一：直接转移出境。随着我国与南亚、东南亚国家商贸、旅游往来的增多，为一些贪官转移资产提供了条件。2000年沈阳“慕马大案”主犯之一、沈阳市原常务副市长马向东就曾通过来辽投资的商人，把178万美元转移到东南亚。

路径二：洗钱出境。为迅速转移非法资产，一些犯罪分子往往愿意花10%~15%的手续费，将钱通过地下钱庄、黑社会转移出去。2004年落网的中昊财务公司原董事长陈勇就曾想通过“资本运作”将1.43亿元资金转移到香港。

路径三：隐秘“截流”。一些涉外公司负责人，通过做假账、扣佣金等方式，将赃款截留并藏匿境外。如江苏省化肥工业公司总经理孙伯荣等人，从1998年起，从某国代理进口经销硫磺业务中，每吨“提取”2美元代理费，至案发时共截留250万美元，用于在境外、国外购置房产、开办公司等。

路径四：虚假投资。腐败分子往往打着境外投资的旗号，将腐败资产转移至境外，然后假借“亏损”等名义，将赃款隐藏下来。如1992年，江苏省供销（集团）总公司在境外注册成立港大国际有限公司，总经理周秀德伙同下属截留港币1000万元。1993年，周称港大公司严重“亏损”，无法经营，将公司注销。1996年，经签署相关转股文件，几人将价值人民币848万余元的资产转至名下，占为己有。（摘编自《瞭望》新闻周刊）

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