莫扎特的安魂曲:中科软(430002)股份报价转让说明书(19)
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④北京知金科技投资有限公司
知金科技成立于1999 年11 月18 日,公司注册资本:人民币15,000 万元;注册地址:北京市怀柔县庙城镇中街1 号,法定代表人魏锋。经营范围:投资管理;投资咨询。该公司是国内著名的风险投资商,是公司设立时引入的风险投资者,现持有公司的股份数额为602.25 万股,占公司股本总额的8.03%。
⑤新华科技(沈阳)有限公司
新华科技成立于1993 年5 月6 日,设立时是中港合资经营企业,目前是外商独资企业。公司现有注册资本:641.03 万美元;注册地址:沈阳市沈河区市府大路262 甲,法定代表人蔡冠深。经营范围:软硬件产品的开发、制造;国际商贸咨询。
该公司原名新华企业(沈阳)有限公司,于2001 年2 月6 日经沈阳市高新技术产业开发区管委会沈高新发[2001]15 号文批准,更名为新华科技(沈阳)有限公司。现持有公司的股份数额为602.25 万股,占公司股本总额的8.03%。
⑥北京中科启信软件技术有限公司该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本60%,戴国忠等自然人占总股本40%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况。
⑦北京中科软信息系统集成有限公司
该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本80%,北京中科软信息系统工程监理有限公司占总股本20%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况”。
⑧北京中科软信息系统工程监理有限公司
该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本80%, 北京中科启信软件技术有限公司占总股本10%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况”。
⑨北京中科安胜信息技术有限公司
详见本文第五章“基本情况”之(二)“历史沿革”中第6 点“公司近三年的重大资产转让”。
目前中科安胜的股权结构为公司持有10%,周振杰等自然人持有90%。
⑩深圳市中科软信息技术服务有限公司
该公司法定代表人李超峰,经营范围为计算机软硬件的技术开发及信息咨询、技术咨询服务、企业形象策划。该公司系公司的参股公司,股权结构为中科软持有35%,李超峰等自然人持有65%的股权。
○11 北京质信中鸿信息技术有限公司
该公司成立于2004 年11 月9 日,法定代表人林德康,经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。该公司系公司的参股公司,股权结构为中科软持有23%,其他法人股东持有77%的股权。
○12 北京科软创新软件技术有限公司
科软创新成立于2000 年4 月30 日,注册资本664 万元,住所:北京市海淀区中关村南四街4 号1 号楼7 层,法定代表人张建昌,经营范围:技术开发、服务、咨询、转让、培训;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备,其股权结构为软件所持有85%,吴健等自然人持有15%。该公司系本公司第一大股东的控股公司。
○13 北京索福软件工程公司
该公司系中科软第一大股东的全资子公司,目前企业营业执照已被注销。
○14 中科开元信息技术(北京)有限公司
开元信息成立2004 年9 月21 日,注册资本180 万元,住所:北京市海淀区中关村南四街4 号4 号楼503,法定代表人张建昌,经营范围:法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。股权结构为科软创新持有40%,林志根等自然人持有60%。该公司系本公司第一大股东的控股公司。
○15 北京中科红旗软件技术有限公司
中科红旗成立于2000 年6 月7 日,系中外合资企业,注册资本:96.2 万美元,住所:北京市海淀区万泉河路68 号紫金大厦6 层,法定代表人李玉成,经营范围:
网络信息技术开发、应用;生产计算机软件、硬件;自产产品的技术服务;承接计算机网络系统集成、网络系统工程;商务电子信息服务(未取得专项审批前不得开展经营活动);销售自产产品。股权结构为科软创新持有40.5%,北京赛迪创业投资有限公司持有20%,联创投资有限公司持有8.43%,其他法人持有31.07%。该公司系本公司第一大股东的间接控股公司。
○16 北京中科国际软件有限公司
该公司成立于2001 年7 月25 日,注册资本400 万美元,系中外合资企业。股权结构为北京中科软件集团有限公司持有25%,李京持有50%,中科国际有限公司持有25%(开曼群岛注册)。法定代表人冯玉琳,其同时担任中科软董事。
○17 恩益禧—中科院软件研究所有限公司
该公司成立于1994 年6 月,注册资本15000 万日元,系中外合资企业,法定代表人望月正嘉,公司营业期限至2006 年6 月17 日。股权结构为北京索福软件工程公司持有10%,日本电器株式会社(NEC)持有80%,日电(中国)有限公司持有10%。公司董事长何川担任该公司的董事。
(2)公司的关联自然人(详见附表二)
2、关联交易
(1)四博连为公司提供担保
2004 年3 月31 日,公司股东四博连为公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行(以下简称:上地支行)的《综合授信合同》(授信期间为2004 年3 月31日至2005 年3 月30 日)提供了总数不超过500 万元的最高额连带责任保证,为此四博连与上地支行签订了《最高额保证合同》。2005 年3 月22 日,公司与上地支行签订了授信合同项下的具体贷款合同,向上地支行贷款人民币500 万元,为期1 年。
截止2005 年10 月31 日未结余额为500 万元,占比21.74%。
(2)技术服务框架协议
为促进软件所的科技成果转化,公司与软件所于2001 年10 月18 日签订了为期5 年的《技术服务框架协议》。协议表明了相互协助的意愿,同时规定了所提供的产品和服务的市场公平价格原则。根据协议规定,公司可以根据实际情况和发展所需,可以通过技术转让、独家许可使用等方式取得软件所的软件技术或软件产品。一旦公司与软件所发生协议规定的交易时,双方将就具体的交易事项签订符合法律规定的合同。此协议是控股股东与公司关联交易的基础协议。(未完)
知金科技成立于1999 年11 月18 日,公司注册资本:人民币15,000 万元;注册地址:北京市怀柔县庙城镇中街1 号,法定代表人魏锋。经营范围:投资管理;投资咨询。该公司是国内著名的风险投资商,是公司设立时引入的风险投资者,现持有公司的股份数额为602.25 万股,占公司股本总额的8.03%。
⑤新华科技(沈阳)有限公司
新华科技成立于1993 年5 月6 日,设立时是中港合资经营企业,目前是外商独资企业。公司现有注册资本:641.03 万美元;注册地址:沈阳市沈河区市府大路262 甲,法定代表人蔡冠深。经营范围:软硬件产品的开发、制造;国际商贸咨询。
该公司原名新华企业(沈阳)有限公司,于2001 年2 月6 日经沈阳市高新技术产业开发区管委会沈高新发[2001]15 号文批准,更名为新华科技(沈阳)有限公司。现持有公司的股份数额为602.25 万股,占公司股本总额的8.03%。
⑥北京中科启信软件技术有限公司该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本60%,戴国忠等自然人占总股本40%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况。
⑦北京中科软信息系统集成有限公司
该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本80%,北京中科软信息系统工程监理有限公司占总股本20%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况”。
⑧北京中科软信息系统工程监理有限公司
该公司系公司控股子公司,股权结构为中科软占总股本80%, 北京中科启信软件技术有限公司占总股本10%。详见本文第十章“公司财务会计信息”之(十)“公司控股子公司的基本情况”。
⑨北京中科安胜信息技术有限公司
详见本文第五章“基本情况”之(二)“历史沿革”中第6 点“公司近三年的重大资产转让”。
目前中科安胜的股权结构为公司持有10%,周振杰等自然人持有90%。
⑩深圳市中科软信息技术服务有限公司
该公司法定代表人李超峰,经营范围为计算机软硬件的技术开发及信息咨询、技术咨询服务、企业形象策划。该公司系公司的参股公司,股权结构为中科软持有35%,李超峰等自然人持有65%的股权。
○11 北京质信中鸿信息技术有限公司
该公司成立于2004 年11 月9 日,法定代表人林德康,经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。该公司系公司的参股公司,股权结构为中科软持有23%,其他法人股东持有77%的股权。
○12 北京科软创新软件技术有限公司
科软创新成立于2000 年4 月30 日,注册资本664 万元,住所:北京市海淀区中关村南四街4 号1 号楼7 层,法定代表人张建昌,经营范围:技术开发、服务、咨询、转让、培训;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备,其股权结构为软件所持有85%,吴健等自然人持有15%。该公司系本公司第一大股东的控股公司。
○13 北京索福软件工程公司
该公司系中科软第一大股东的全资子公司,目前企业营业执照已被注销。
○14 中科开元信息技术(北京)有限公司
开元信息成立2004 年9 月21 日,注册资本180 万元,住所:北京市海淀区中关村南四街4 号4 号楼503,法定代表人张建昌,经营范围:法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。股权结构为科软创新持有40%,林志根等自然人持有60%。该公司系本公司第一大股东的控股公司。
○15 北京中科红旗软件技术有限公司
中科红旗成立于2000 年6 月7 日,系中外合资企业,注册资本:96.2 万美元,住所:北京市海淀区万泉河路68 号紫金大厦6 层,法定代表人李玉成,经营范围:
网络信息技术开发、应用;生产计算机软件、硬件;自产产品的技术服务;承接计算机网络系统集成、网络系统工程;商务电子信息服务(未取得专项审批前不得开展经营活动);销售自产产品。股权结构为科软创新持有40.5%,北京赛迪创业投资有限公司持有20%,联创投资有限公司持有8.43%,其他法人持有31.07%。该公司系本公司第一大股东的间接控股公司。
○16 北京中科国际软件有限公司
该公司成立于2001 年7 月25 日,注册资本400 万美元,系中外合资企业。股权结构为北京中科软件集团有限公司持有25%,李京持有50%,中科国际有限公司持有25%(开曼群岛注册)。法定代表人冯玉琳,其同时担任中科软董事。
○17 恩益禧—中科院软件研究所有限公司
该公司成立于1994 年6 月,注册资本15000 万日元,系中外合资企业,法定代表人望月正嘉,公司营业期限至2006 年6 月17 日。股权结构为北京索福软件工程公司持有10%,日本电器株式会社(NEC)持有80%,日电(中国)有限公司持有10%。公司董事长何川担任该公司的董事。
(2)公司的关联自然人(详见附表二)
2、关联交易
(1)四博连为公司提供担保
2004 年3 月31 日,公司股东四博连为公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行(以下简称:上地支行)的《综合授信合同》(授信期间为2004 年3 月31日至2005 年3 月30 日)提供了总数不超过500 万元的最高额连带责任保证,为此四博连与上地支行签订了《最高额保证合同》。2005 年3 月22 日,公司与上地支行签订了授信合同项下的具体贷款合同,向上地支行贷款人民币500 万元,为期1 年。
截止2005 年10 月31 日未结余额为500 万元,占比21.74%。
(2)技术服务框架协议
为促进软件所的科技成果转化,公司与软件所于2001 年10 月18 日签订了为期5 年的《技术服务框架协议》。协议表明了相互协助的意愿,同时规定了所提供的产品和服务的市场公平价格原则。根据协议规定,公司可以根据实际情况和发展所需,可以通过技术转让、独家许可使用等方式取得软件所的软件技术或软件产品。一旦公司与软件所发生协议规定的交易时,双方将就具体的交易事项签订符合法律规定的合同。此协议是控股股东与公司关联交易的基础协议。(未完)
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